证券代码：688249证券简称：晶合集成公告编号：2024-007
合肥晶合集成电路股份有限公司
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈
合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）根据《合肥晶合集成
（以下简称“《公司章程》”）等有关法令法规，结合公司实践
状况，并参照同职业相似岗位薪酬水平，拟定了第二届董事会、监事会成员薪酬
计划，并于2024年2月28日别离举行第一届董事会第二十五次会议和第一届监
事会第十二次会议对《关于第二届董事会董事薪酬计划的计划》《关于第二届监
事会监事薪酬计划的计划》进行审议，其间相关董事对《关于第二届董事会董事
薪酬计划的计划》进行逃避表决。独立董事已就此计划宣布赞同的独立定见；监
事会相关监事对《关于第二届监事会监事薪酬计划的计划》进行逃避表决，上述
公司董事（含独立董事）、监事（含职工代表监事）。
自公司2024年第一次暂时股东大会审议经过之日起施行，至新的薪酬计划
独立董事选用固定补贴制，补贴规范为人民币20万元/年/人。
（1）公司董事长及在公司担任除董事外具体职务的非独立董事，参照同行
业相似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及成绩目标达到状况收取薪酬，
（2）未在公司担任除董事外具体职务的非独立董事，不在公司收取薪酬。
《公司章程》相关规则
按公司年度绩效考核制度及成绩目标达到状况收取薪酬，具体以公司与其签署的
相关规则行使职权所需的合理费用（包含差旅费、办公费等），公司给予实报实
四、其他规则
（一）以上薪酬（补贴）金额均为税前收入，触及的个人所得税由公司一致
代扣代缴。公司董事（独立董事在外）、监事薪酬按月发放，独立董事补贴根据
（二）公司董事、监事因换届、改组、任期内辞去职务等原因离任的，薪酬（津
（三）根据法令和法规和《公司章程》等有关法令法规，董事和监事薪酬计划需要
提交至公司2024年第一次暂时股东大会审议经过方可收效。
五、独立董事的独立定见
公司第二届董事薪酬计划是根据公司所在的职业、规划的薪酬水平，结合公
司实践运营状况拟定，不存在危害公司及股东利益的景象，契合国家相关法令、
法规及《公司章程》的规则。因而，咱们都赞同该薪酬计划，并赞同将该计划
合肥晶合集成电路股份有限公司董事会
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